证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-012
杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、 董事会会议召开情况
2018年03月29日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2018年03月23日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
2、审议《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的具体内
容详见同日披露的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
5、审议《关于公司2017年已审财务报表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归
属于上市公司股东的净利润人民币562,851,964.67元，提取法定盈余公积金人民
币 28,647,267.48元，公司 2017年度实现可供分配利润总额为人民币
534,204,697.19 元。
在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：
公司拟以实施2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东
进行分红派息，每10股派发现金红利3.00元（含税），同时，以资本公积向全
体股东每10股转增3股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
7、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的具体内容
详见同日披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的具体内
容详见同日披露的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
9、审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》的具体内容详见同日披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
10、审议《关于董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报
告》的具体内容详见同日披露的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
11、审议《关于公司2018年度对子公司担保额度预计的议案》
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司2018年度对子
公司担保额度预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
12、审议《关于公司2018年度银行授信申请的议案》
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司2018年度银行
授信申请的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
13、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请安永华明会计师事务所负责公司2018年度的审计工作，根
据公司需要为公司进行年报、半年报等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2018 年度财务审计、内部控制审计等，具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与安永华明会计师事务所协商确定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
14、审议《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于修订<公司章程>的的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
16、审议《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意公司于2018年04月26日在浙江省杭州市莫干山路1418号以现场及网
络投票的方式召开2017年年度股东大会。
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2017年年度股
东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
（一）《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》；
（二）《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情
况报告》；
（三）《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2018年03月30日
