603536 沪市 惠发食品

证券代码：603536        证券简称：惠发食品      公告编号：临 2024-003
          山东惠发食品股份有限公司

        关于 2023 年度利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不实施送股和
资本公积转增股本。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，山东
惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现的归属于母公司所有
者的净利润 7,515,873.55 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分
配利润为人民币 53,088,594.38 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不实施送股和资本
公积转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 244,642,300 股，以此
计算合计拟派发现金红利 489.2846 万元（含税），本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的 65.10%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2024年3月28日召开公司第四届董事会第二十四次会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

  （二）监事会意见

  监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                      山东惠发食品股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 29 日