山东惠发食品股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料
（603536）
二〇二三年十二月
2023 年第二次临时股东大会会议资料目录
2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
2023 年第二次临时股东大会会议须知...... 4
2023 年第二次临时股东大会投票表决办法...... 6
关于修订《公司章程》及部分制度的议案 ...... 7
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2023年12月5日下午14点30分。
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议议程
（一）会议时间：2023年12月5日下午14:30
（二）会议地点：山东省诸城市历山路60号办公楼四楼会议室
（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等
（四）主 持 人：公司董事长
（五）会议议程
1、主持人宣布会议开始
2、主持人报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知
3、推举监票人和计票人
4、提交本次会议审议的议案
《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
5、股东、股东代表发言
6、记名投票表决上述议案
7、监票人公布现场表决结果
8、主持人宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议
9、见证律师宣读股东大会见证意见
10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议
11、主持人宣布股东大会结束
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
二、股东大会在董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
四、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。
五、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏
公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
七、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
八、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
十、本次大会聘请上海泽昌律师事务所对大会的全部议程进行见证。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2023 年 12 月 5 日
2023 年第二次临时股东大会投票表决办法
一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2023年12月5日交易时段内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。
二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2023 年 12 月 5 日
议案
关于修订《公司章程》及部分制度的议案
各位股东及股东代表：
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）拟修订《公司章
程》及部分制度，具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
的部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 修改前 修改后
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
1 （十六）审议本章程第一百一十八条所述重 （十六）审议本章程第一百二十四条所述重
大交易事项； 大交易事项；
（十七）审议本章程第一百一十九条第二款 （十七）审议本章程第一百二十五条第二款
所述关联交易事项； 所述关联交易事项；
第九十条 董事候选人由持有或合并持有公司有 第九十条 董事候选人由持有或合并持有公司有
表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名，其 表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名，其
中独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者 中独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者
合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名；非 合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名；非
由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有 由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有
2 公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提 公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提
名，但单一股东提名的监事不得超过公司监事总 名，但单一股东提名的监事不得超过公司监事总
数的1/2。前述有提名权的股东提出关于提名董 数的1/2。前述有提名权的股东提出关于提名董
事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大 事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大
会召开10日以前、以书面提案的形式向召集人提 会召开10日以前、以书面提案的形式向召集人提
出并应同时提交本章程第五十七条规定的有关董 出并应同时提交本章程第五十七条规定的有关董
事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述 事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述
股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被 股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被
提名候选人的简历及基本情况。 提名候选人的简历及基本情况。
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