603536 沪市 惠发食品

    证券代码：603536          证券简称：惠发食品        公告编号：临 2022-085

                山东惠发食品股份有限公司

        关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开了第四

    届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，

    具体情况如下：

        根据《山东惠发食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，已

    授予限制性股票的张洋洋等 9 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公

    司将该 9 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 76,300 股限制性股票进行回购

    注销。

        本次回购注销完成后，公司股份总数将由 244,718,600 股变更为 244,642,300 股，

    注册资本将由人民币 244,718,600 元减少为 244,642,300 元。最终股份总数及注册资本

    以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

        因此，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所

    股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改

    如下：

序号  修改前                                    修改后

  1 第六条 公司注册资本为人民币 24,471.86 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 24,464.23 万元。

  2 第十九条 公司股份总数为 24,471.86 万股，公司第十九条 公司股份总数为 24,464.23 万股，公司
      的股本结构为：普通股 24,471.86 万股。      的股本结构为：普通股 24,464.23 万股。

        除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。变更公司注册资本暨修改公司章程

    事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事

    会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。《公

    司章程》条款的变更以登记机关核准登记内容为准。


  修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

                                            山东惠发食品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 10 日