证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2022-034
山东惠发食品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开了第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关监管政策，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，内容如下：
序号 修改前 修改后
1 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份：
2 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司持有百分之五以上股份的股
员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有
有的本公司已上市交易的股票在买入后6个月 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券
内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个
所得收益归公司所有，公司董事会将收回其 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票 券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分
不受6个月时间限制。 之五以上股份的，以及有中国证监会规定的
其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
3 第四十条（十五）审议股权激励计划 第四十条（十五）审议股权激励计划和员工
持股计划
4 第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东 第四十一条公司下列对外担保行为，须经股
大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产10%的担保； （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 保总额，超过最近一期经审计净资产的百分
额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提 之五十以后提供的任何担保；
供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提 经审计总资产的百分之三十以后提供的任何
供的担保； 担保；
（四）连续12个月内担保金额超过公司最 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
近一期经审计总资产的30%；
（五）连续12个月内担保金额超过公司最 一期经审计总资产百分之三十的担保；
近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000 （四）为资产负债率超过百分之七十的担保
万元人民币； 对象提供的担保；
（六）为关联人提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
5 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东
大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交
在地中国证监会派出机构和证券交易所备 易所备案。
案。 在股东大会决议作出前，召集股东持股比例
在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 不得低于10%。
不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 料。
机构和证券交易所提交有关证明材料 。
6 第五十六条 第五十六条
（五）会务常设联系人的姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人的姓名、电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 序
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
见及理由。 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。
7 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议
通过： 通过：
（二）公司的分立、合并、解 散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解 散和清
算；
8 第七十九条 第七十九条
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
东可以公开征集股东投票权。投票权征集应 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该
采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六
披露信息。公司不得对征集投票权提出最低 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东
持股比例限制。 大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
规或者中国证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
东可以公开征集股东投票权。投票权征集应
采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分
披露信息。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
9 第九十五条 股东大会对提案进行表决前，应 第九十五条 股东大会对提案进行表决前，应
当推举两名股东代表参加计票和监票。审议 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议
事项与股东有利害关系的，相关股东及代理 事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。 人不得参加计票、监票。
10 第一百〇四条 公司董事为自然人，有下列 第一百〇四条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（六）被中国证监会处以证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施
施，期限未满的 ； 的，期限未满的；
（七）
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