603536 沪市 惠发食品

证券代码：603536          证券简称：惠发食品        公告编号：临 2020-089
            山东惠发食品股份有限公司

    关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24 日召开了第三
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体如下：

  鉴于公司已于 2020 年 12 月 3 日完成了 2020 年限制性股票激励计划的首次授予登
记工作，公司总股本已由 168,000,000 股增加至 171,886,000 股，注册资本亦相应由168,000,000 元增加至 171,886,000 元，现对《公司章程》相应条款做如下修改：

 序号                修改前                              修改后

  1    第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币

        16,800万元。                      17,188.60万元。

  2    第十九条 公司股份总数为16,800万    第十九条 公司股份总数为17,188.60万股，
        股，公司的股本结构为：普通股16,800  公司的股本结构为：普通股17,188.60万股。
        万股。

  除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。变更公司注册资本暨修改公司章程事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

  修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

                                            山东惠发食品股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日