603536 沪市 惠发食品

证券代码：603536        证券简称：惠发食品        公告编号：临 2020-072
          山东惠发食品股份有限公司

 关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ●本事项已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，仍需提交公司 2020 年年第三次临时股东大会进行审议。

  公司于 2020 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通
过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：

  根据公司经营和发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下变更：

  原经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  现拟变更为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。技术开发、技术服务。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


  《公司章程》的有关条款修订内容如下：

                修改前                                  修改后

  第十三条 生产销售速冻食品[速冻其他    第十三条 生产销售速冻食品[速冻其他
食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发  食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉  兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食  丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵  品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期  盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜  限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售； 肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务；农  食用油销售；货物仓储、场地租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。货物  产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关  开发、技术服务。货物进出口业务（依法须
部门批准后方可开展经营活动）。          经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                        经营活动）。

  除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。

  拟变更经营范围暨修改公司章程事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

  修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

                                      山东惠发食品股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 15 日