603536 沪市 惠发食品

证券代码：603536        证券简称：惠发食品      公告编号：临 2020-022
          山东惠发食品股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不实施送股和
资本公积转增股本。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，山东
惠发食品股份有限公司（合并报表）（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 27,487.22 万元。公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不实施送股和资
本公积转增股本。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 168,000,000 股，以
此计算合计拟派发现金红利 336 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019 年度归属于母公司股东净利润的 56.46%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 15 日召开公司第三届董事会第十五次会议以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                      山东惠发食品股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 16 日