证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-002
山东惠发食品股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2018年3月2日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2018年3月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
公司董事会及全体董事保证公司2017年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份2017年年度报告》和《惠发股份2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-004）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以2017年末的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.5元（含税），以2017年12月31日公司总股份12,000万股进行计算，公司共需派发现金股利3,000万元；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的12,000万股变更为16,800股。在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2017-010）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买国债逆回购品种及安全性高、流动性好的稳健型理财产品。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-005）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2018-008）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司及全资子公司2018年度向金融机构申请授信额度担保预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于公司及全资子公司2018年度向金融机构申请授信额度担保预计的公告》（公告编号：临2018-006）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，负责公司年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作。聘期一年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于会计政策变更的公告》
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《惠发股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-009）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2018年3月13日
