证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-010
山东惠发食品股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司可供分配的利润情况
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，山东惠发食品股份有限公司（合并报表）2017年度实现净利润6,002.66万元，其中归属上市公司股东的净利润6,038.11万元，提取盈余公积金454.18万元，加年初未分配利润23,051.70万元，减2016年已对股东分配的现金股利792.00万元，2017年度公司累计可供分配利润27,843.63万元。2017年度母公司实现净利润4,541.77万元，提取盈余公积金454.18万元，2017年度实现的可供分配利润为4,087.59元，加年初未分配利润8,470.79万元，减2016年已对股东分配的现金股利792.00万元，2017年度母公司累计可供分配利润11,766.38万元。
二、利润分配预案
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以2017年末的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2017年12月31日公司总股份12,000万股进行计算，公司共需派发现金股利3,000万元。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的12,000万股变更为16,800 股。公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。
三、董事会意见
2018年3月12日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公
司2017年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。
四、独立董事意见
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红结合公积金转增股本，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《2017 年利润分配预案》的内容。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公
司发行上市后三年利润分配规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2018年3月13日
