603535 沪市 嘉诚国际

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

      2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人段容文、主管会计工作负责人陈继明及会计机构负责人（会计主管人员）陈继明
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司于2024年4月19日第五届董事会第九次会议审议通过2023年度利润分配预案:按公司总股本233,248,570股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元(含税)，共计分配现金红利23,324,857.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。除此之外，不送红股，不以资本公积金转增股本，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示
不适用
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 3

第二节    公司简介和主要财务指标......6
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 36
第五节    环境与社会责任...... 49
第六节    重要事项...... 51
第七节    股份变动及股东情况...... 62
第八节    优先股相关情况...... 67
第九节    债券相关情况...... 67
第十节    财务报告...... 70

                    载有法定代表人段容文女士、主管会计工作负责人陈继明先生、会计机
                    构负责人陈继明先生签名并盖章的会计报表

    备查文件目录    报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本
                    及公告的原稿

                    报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 本公司/公司/嘉诚国际  指  广州市嘉诚国际物流股份有限公司

 嘉诚环球              指  嘉诚环球集团有限公司，系本公司设在香港的全资子公司

 天运科技、天运塑胶    指  广州市天运塑胶电子有限公司，已更名为广州市天运科技发展有
                          限公司，系本公司的全资子公司

 松天供应链            指  北京市松天供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司

 天运物流              指  天运国际物流（广州）有限公司，系本公司的全资子公司

 奇天物流              指  广州市奇天国际物流有限公司，系本公司的控股子公司

 三景电器              指  广州市三景电器设备有限公司，系天运科技的全资子公司，本公
                          司的控股孙公司

 三田供应链            指  上海三田供应链管理有限公司，系天运物流的全资子公司，本公
                          司的控股孙公司

 大金供应链            指  广州市大金供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司

 嘉诚海南              指  嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司，其股东为嘉诚环球及本
                          公司，系本公司的全资子公司，海口数智物流中心项目公司

                          天运国际科技供应链（海南）有限公司，其股东为嘉诚环球及嘉
 天运海南              指  诚海南，系本公司的全资孙公司，洋浦数智加工流通中心项目公
                          司

                          嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司，其股东为嘉诚环球
 嘉诚三亚              指  及本公司，系本公司的全资子公司，嘉诚国际（三亚）超级云智
                          世界港项目公司

 嘉诚航空              指  广东嘉诚国际航空有限公司

 高岛屋                指  高岛屋（海南）科技发展控股有限公司，系三景电器与嘉诚环球
                          合资成立的子公司

 湖北枫田              指  湖北枫田科技发展有限公司，系三景电器全资子公司

 亚玛讯                指  广州市亚玛讯网络科技有限公司，系本公司的全资子公司，大湾
                          区（华南）国际电商港项目公司

 港天国际              指  广州港天国际物流有限公司，系本公司的合营公司

 广新集团              指  广东省广新控股集团有限公司，系本公司的战略合作方

 天运物流中心          指  天运（南沙）多功能国际物流中心

 嘉诚国际港            指  嘉诚国际港物流园区，位于广州市南沙区东涌镇骏马大道

 海口数智物流中心      指  嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心，位于海南省海口市综合
                          保税区

 洋浦数智加工流通中心  指  天运国际（海南）数智加工流通中心，位于海南省洋浦经济开发
                          区

 三亚超级云智世界港    指  嘉诚国际（三亚）超级云智世界港，位于海南省三亚市天涯区

 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

 上交所                指  上海证券交易所

 《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

 《公司章程》          指  《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》

 A 股                  指  人民币普通股

 本期/报告期          指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

 元、万元、亿元        指  元人民币、万元人民币、亿元人民币

 RFID                  指  RadioFrequencyIdentification（射频识别），一种非接触式的自动


                          识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，
                          识别工作无须人工干预，可工作于各种复杂环境，提高工作效率

                          VendorManagedInventory（供应商管理库存），一种以用户和供
VMI                  指  应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商
                          管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管
                          理得到持续地改进的合作性策略

                          指循环取货服务，即把多个供应商的原料或零部件进行统一的计
MILKRUN            指  划和协作，在一定的范围内按照固定的模式，派车循环往复，实
                          现即时供应

KANBAN              指  某工序何时需要何数量的某种物料的卡片，又称为传票卡，是传
                          递信号的工具

                          JustInTime（准时生产制），以消除一切无效作业与浪费为目标，
JIT                    指  在精确测定生产各工艺环节作业效率的前提下按订单准确计划
                          实现“在需要的时候，按需要的量，生产或提供所需的产品”的
                          一种管理模式

                          TransportationManagementSystem（运输管理系统），主要包括订
TMS                  指  单管理、配载作业、调度分配、行车管理、GPS 车辆定位系统、
                          车辆管理、人员管理、数据报表、基本信息维护、系统管理等模
                          块

WMS                  指  WarehouseManagementSystem（仓储保管服务系统）

                          不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装容器从需方返回到
逆向物流/逆物流      指  供方所形成的物品实体流动。比如回收用于运输的托盘和集装
                          箱、接受客户的退货、收集容器、原材料边角料、零部件加工中
                          的缺陷在制品等的销售方面物品实体的反向流动过程

                          带有动力的机动车将随车拖带的承载装置，包括半挂车、全挂车
甩挂运输              指  甚至货车底盘上的货箱甩留在目的地后，再拖带其他装满货物的
                          装置返回原地，或者驶向新的地点。这种一辆带有动力的主车，
                          连续拖带两个以上承载装置的运输方式被称为甩挂运输

                          制造类企业和物流企业互相深度介入对方企业的管理、组织、计
两业联动              指  划、运作、控制等过程，共同追求资源集约化经营和企业整体优
                          化的协同合作活动

                          制造类企业、商贸类企业和物流企业互相深度介入对方企业的管
三业联动              指  理、组织、计划、运作、控制等过程，共同追求资源集约化经营
                          和企业整体优化的协同合作活动

                          根据供应链各环节的逻辑关系通过创新、简化、清除、整合、衔
供应链集成、协同      指  接以重组物流活动，避免物流分工的不经济性，提高整个供应链