603535 沪市 嘉诚国际

证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际    公告编号：2021-045

      广州市嘉诚国际物流股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日

(二)  股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    24

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            89,938,577

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            59.7995
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议；财务总监王英珍女士列席本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）          （%）

    A 股      89,938,577 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：2020 年度财务决算工作报告

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      89,938,577 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

3、 议案名称：2021 年度财务预算工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      89,921,377 99.9808  17,200  0.0192      0  0.0000

4、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      89,938,577 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：2020 年度利润分配预案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      89,938,577 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      89,921,377 99.9808  17,200  0.0192      0  0.0000

7、 议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      89,938,577 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、 议案名称：2020 年度监事会工作报告


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      89,938,577 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

9、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      89,921,377 99.9808  17,200  0.0192      0  0.0000

10、  议案名称：关于修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      89,938,577 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  11、  议案名称：关于选举林勋亮先生担任公司独立董事的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型          同意              反对            弃权

                    票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              （%）            （%）          （%）

      A 股      89,938,577 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  (二)  现金分红分段表决情况

                        同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）            （%）

  持股 5%以上 84,320,000 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  普通股股东

  持 股 1%-5%          0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

  普通股股东

  持股 1%以下  5,618,577 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  普通股股东

  其 中 : 市 值

  50 万以下普      7,700 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  通股股东

  市值50万以

  上普通股股  5,610,877 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  东

  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                          同意                反对            弃权

序号    议案名称        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                    （%）            （%）          （%）

4    2020 年年度报告  5,240,377  100.0000    0    0.0000    0

    全文及摘要


5    2020 年度利润分  5,240,377  100.0000    0