603535 沪市 嘉诚国际

证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际      公告编号：2020-028
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日

(二)  股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            93,156,655

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          61.9392

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事水田晴夫先生因中日两国防范新型冠状
  病毒肺炎疫情需要暂无法入境出席股东大会，事先已参与董事会会议审议了
  相关事项并向公司提出股东大会请假申请；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议，财务总监王英珍女士列席本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                                  比例

                票数    比例（%）  票数            票数  比例（%）
                                            （%）

    A 股      93,131,155  99.9726  18,500  0.0198  7,000    0.0076

2、 议案名称：2019 年度财务决算工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      93,131,155  99.9726 18,500    0.0198  7,000    0.0076

3、 议案名称：2020 年度财务预算工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      93,131,155  99.9726 18,500    0.0198  7,000    0.0076

4、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      93,131,155  99.9726 18,500    0.0198  7,000    0.0076

5、 议案名称：2019 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      93,131,155  99.9726 25,500    0.0274      0    0.0000

6、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      93,138,155  99.9801 18,500    0.0199      0    0.0000

7、 议案名称：关于 2020 年度董事薪酬的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      93,138,155  99.9801 18,500    0.0199      0    0.0000

8、 议案名称：关于 2020 年度担保计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      93,131,155  99.9726 18,500    0.0198  7,000    0.0076

9、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      93,138,155  99.9801 18,500    0.0199      0    0.0000

10、  议案名称：2019 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      93,131,155  99.9726 25,500    0.0274      0    0.0000
11、  议案名称：关于 2020 年度监事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      93,138,155  99.9801 18,500    0.0199      0    0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对              弃权

              票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东  84,320,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

持股 1%-5%

普通股股东    3,645,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

持股 1%以下

普通股股东    5,166,155  99.5088  25,500    0.4912      0    0.0000

其中:市值 50

万以下普通    22,100  46.4285  25,500  53.5715      0    0.0000
股股东
市值 50 万以

上普通股股  5,144,055  100.0000      0    0.0000      0    0.0000
东
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                        同意              反对            弃权

 议案

      议案名称              比例            比例

 序号              票数              票数            票数  比例（%）
                            （%）          （%）

 4  2019 年年  8,351,155  99.6955  18,500  0.2208  7,000    0.0837

      度报告全

      文及摘要

      2019 年度

 5  利润分配  8,351,155  99.6955  25,500  0.3045      0    0.0000
      预案

      关于续聘

      2020 年度

 6  审计机构  8,358,155  99.7791  18,500  0.2209      0    0.0000
      的议案

      关于 2020

      年度董事

 7  薪酬的议  8,358,155  99.7791  18,500  0.2209      0    0.0000
      案

      关于 2020

      年度担保

 8  计划的议  8,351,155  99.6955  18,500  0.2208  7,000    0.0837
      案

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会所审议的