603535 沪市 嘉诚国际

证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2020-007
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司

      第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2020 年 4 月 1 日上午 09:30 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《2019 年度财务决算工作报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《2020 年度财务预算工作报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    6、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》


  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《2019 年度独立董事述职报告》。

  7、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

    8、审议通过《2019 年度利润分配预案》

  公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31
日，公司总股本 150,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,040,000.00元（含税）。2019 年度，公司不送红股，不以公积金转增股本。

  如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-014）。

    9、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《2019 年度内部控制评价报告》。

    10、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

  11、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。


  12、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

  关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

  13、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

  关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

  14、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  15、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  16、审议通过《关于 2020 年度担保计划的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《关于 2020 年度担保计划的公告》（公告编号：2020-011）。

  17、审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站的《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-012）。

    三、报备文件

  1、第四届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                    2020 年 4 月 2 日