603535 沪市 嘉诚国际

证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2020-014
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司

        2019 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 648,990,278.67 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2019 年 12
月31日，公司总股本150,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,040,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为 11.76%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 127,868,422.41 元，母公司累计未分配利润为 648,990,278.67 元，公司拟分配的现金红利总额为15,040,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.76%，
低于 30%，主要原因如下。

  公司当前正大规模投入资本性支出，即以全资子公司广州市大金供应链管理有限公司为建设主体的嘉诚国际港（二期）项目。该项目将打造成亚洲单体面积最大的全自动化无人智能立体仓库之一，系基于制造业、商贸业与物流业三业联动的通用集散型综合物流园区，建成以后将提升公司全程供应链管理服务能力。嘉诚国际港（二期）项目为公司IPO募集资金投资项目，计划投资金额为91,778.00万元，使用募集资金 50,495.40 万元，尚有资金缺口约 4 亿元，不足部分将由公司以自有或自筹资金投入，项目资金需求较大。

  本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，留存收益着眼于提高投资者未来长期回报。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，会议以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2019 年度利润分配预案》，并同意将该方案提
交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：2019 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，符合《公司章程》利润分配政策有关规定，也符合有关法律法规、规范性文件的要求。既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 2 日