证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-020
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,490,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1397
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2017 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持。会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（2017年8月修订）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书麦伟雄先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,489,100 99.9990 0 0.0000 1,000 0.0010
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,489,100 99.9990 0 0.0000 1,000 0.0010
3、议案名称：2017年度财务决算工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,489,100 99.9990 0 0.0000 1,000 0.0010
4、议案名称：2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,489,100 99.9990 0 0.0000 1,000 0.0010
5、议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,489,100 99.9990 0 0.0000 1,000 0.0010
6、议案名称：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,489,100 99.9990 0 0.0000 1,000 0.0010
7、议案名称：2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,489,100 99.9990 0 0.0000 1,000 0.0010
8、议案名称：关于公司2018年度董事薪酬的议案
8.01 议案名称：董事长段容文2018年薪酬
关联股东：段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,169,100 99.9953 0 0.0000 1,000 0.0047
8.02议案名称：副董事长黄艳婷2018年薪酬
关联股东：段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,169,100 99.9953 0 0.0000 1,000 0.0047
8.03议案名称：董事黄平2018年薪酬
关联股东：段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,169,100 99.9953 0 0.0000 1,000 0.0047
8.04议案名称：董事麦伟雄2018年薪酬
关联股东：麦伟雄回避表决
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,309,100 99.9990 0 0.0000 1,000 0.0010
8.05议案名称：董事水田晴夫2018年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
