证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-003
掌阅科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
募集资金投资项目延期概况：“数字版权资源升级建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 8 月。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日召开第三届
董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施进度，公司董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“数字版权资源升级建设项目”进行延期，延期至 2025 年 8 月。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际
募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用人民币23,410,546.99 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01 元。上
述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金投入募投项目约 63,494.19 万
元，募集资金使用进展情况如下：
是否 募集资金承 已累计投入募
序号 发生 项目名称 诺投资总额 集资金总额 备注
变更 （万元） （万元）
数字版权资源升级
1 否 71,595.14 62,195.04
建设项目
该项目已变
更为“智能
2 是 技术中心建设项目 34,516.00 0
中台化技术
升级项目”
智能中台化技术升 注
3 否 34,516.00 1,299.15
级项目
合计 106,111.14 63,494.19
注：公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“技术中心建设项目”的募集资金 34,516.00 万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准），变更用于“智能中台化技术升级项目”。此事项已经公司股东大会审议通过。
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况
公司结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体如下：
项目名称 原计划达到预定可使用 调整后达到预定可使用
状态日期 状态日期
数字版权资源升级建设 2024 年 2 月 2025 年 8 月
项目
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司“数字版权资源升级建设项目”实施过程中，公司始终按照募集资金项目总体规划进行募投项目实施，审慎规划募集资金的使用。在“数字版权资源升级建设项目”实施过程中，由于受到外部宏观经济等因素变化的影响，公司在项
目实施过程中相对谨慎，根据实际经营情况放缓了项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，更好的保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展，公司基于审慎性原则，在保持募投项目的实施主体、投资规模、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将“数字版权资源升级建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 8 月。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
五、相关审议程序
2024 年 1 月 9 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施进度，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“数字版权资源升级建设项目”进行延期，延期至 2025 年 8 月。
公司对部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了相应的决策程序。符合公司业务发展需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
公司本次关于部分募投项目延期的事项，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。综上所述，华泰联合证券对公司部分募投项目延期事宜无异议。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日
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