603533 沪市 掌阅科技

证券代码：603533        证券简称：掌阅科技        公告编号：2023-008
              掌阅科技股份有限公司

        第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通
知及会议资料于 2023 年 1 月 11 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于
2023 年 1 月 16 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  监事会认为，公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易事项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

    （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  监事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度的事项。


  表决结果：通过。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

    （三）审议通过了《关于补选监事（非职工代表监事）的议案》

  经监事会审议，同意补选马林先生为公司监事（非职工代表监事），并提交 公司股东大会审议，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三 届监事会任期届满之日止。

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

    三、报备文件

  掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                                掌阅科技股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2023 年 1 月 16 日