证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-016
掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
通知及会议资料于 2021 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021
年 4 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要》
董事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2020 年度董事会工作报告》，
认为报告内容真实反映了公司董事会 2020 年度工作情况，全体董事一致审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事林涛、于鑫铭向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在 2020
年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020年度的财务状况和经营成果。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
公司 2020 年度利润分配预案如下：拟以利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
董事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况，同意将《公司 2020 年度利润分配预案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（六）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会认为，公司及全资子公司、控股子公司同关联方开展相关日常关联交易事项，系公司日常经营活动中的正常业务合作，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。董事会同意公司 2021 年日常关联交易预计事项。
表决结果：通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵鹏远回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（七）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
公司董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（八）审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（九）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
董事会认为公司本次使用募集资金765.51万元置换预先已投入的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品和存款类产品，委托理财金额不超过 10 亿元人民币，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财
会〔2018〕35 号），根据上述文件相关规定要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日
起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，本次会计政策变更是根据财政
部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大的影响。公司董事会同意本次会计政策变更事项。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司实际情况及经营发展需要，对公司组织架构进行了调整。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 5 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2020 年年度股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件：
1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
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