证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-010
掌阅科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知及会议资料已于2018年4月10日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年4月20日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》
董事会认为公司2017年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（三）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过了《2017年度审计报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（五）审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
公司2017年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以2017年12月31
日的总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（七）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（八）审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构。董事会经过审议，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过100,000万元人民币，在此额度内期内，资金可以滚动使用。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（十一）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
董事会同意于2018年5月11日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式
召开2017年年度股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件：
掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2018年4月21日
