证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-098
江苏神马电力股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业市场需求变化和订单情况，基于全球战略布局以及项目实施情况，公司经过谨慎研究决策，为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，拟将原募投项目“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金共计 1.90 亿元用于实施新项目“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。
● “输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”总投资金额为 26,521.78万元，建设期 1 年。经测算，新项目投资税后财务内部收益率为 13.06%，税后静态投资回收期为 7.95 年（含建设期 1 年）。
● 上述事宜尚须提交公司股东大会审议批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346 号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）以 13.16 元/股的价格非公开发行人民币普通股（A 股）32,218,837股，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相关发行费用 5,716,837.75 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2021）第 0823 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据公司于 2021 年 9 月 10 日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调
整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，由于募集资金净额低于发行预案中拟对募集资金投资项目进行投资的金额，公司结合各募集资金投资项目的情况对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整：
单位：万元
序号 投资项目 原计划拟使用 调整后拟使用
募集资金 募集资金
1 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目 20,730.00 10,814.00
2 配网复合横担数字化工厂建设项目 26,461.00 17,761.31
3 运营管理中心建设项目 6,356.00 4,800.00
4 补充流动资金 8,453.00 8,453.00
合计 62,000.00 41,828.31
公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十六次会议，于 2023 年 4 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”，变更后募集资金拟投入项目的情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 拟使用募集资金
1 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目 10,814.00
2 配网复合横担数字化工厂建设项目 17,761.31
3 运营管理中心建设项目 818.64
4 输变电设备密封件生产改扩建项目 4,049.70
5 补充流动资金 8,453.00
合计 41,896.65
二、本次变更部分募集资金用途的原因及影响
（一）本次拟变更部分募集资金用途的具体情况
公司拟将原募投项目“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复 合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金共计 1.90 亿元用于实施新项目“输 变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”，具体情况如下：
单位：万元
序 投资项目 原计划拟使 变更后拟使 变更情况
号 用募集资金 用募集资金
1 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目 10,814.00 6,814.00 -4,000.00
2 配网复合横担数字化工厂建设项目 17,761.31 2,761.31 -15,000.00
3 运营管理中心建设项目 818.64 818.64 -
4 输变电设备密封件生产改扩建项目 4,049.70 4,049.70 -
5 补充流动资金 8,453.00 8,453.00 -
6 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期） - 19,000.00 19,000.00
合计 41,896.65 41,896.65 -
（二）变更部分募集资金用途的具体原因
1、原募投项目募集资金使用和变更情况
截至 2024 年 7 月末，本次拟变更募集资金投入的原募投项目募集资金使用
情况如下：
单位：万元
变更前募 变更后拟 截至 2024 年 7 截至 2024 年 7 月末结余金额
项目名称 集资金拟 使用募集 月末募集资金已 （含利息收入）
投资金额 资金 使用金额 小计 变更至 原项目
新项目 继续投入
变电设备外绝
缘部件数字化 10,814.00 6,814.00 4,335.01 6,998.19 4,000.00 2,998.19
工厂建设项目
配网复合横担 2,996.78
数字化工厂建 17,761.31 2,761.31 （注） 16,186.95 15,000.00 1,186.95
设项目
注：截至 2024 年 7 月末已使用金额超过拟使用金额的资金来源为利息收入
公司拟调减“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数 字化工厂建设项目”的投资规模和产能规模，分别变更募集资金 4,000 万元、 15,000 万元用于“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”，变更后的剩余 资金继续用于原项目的投资使用。“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目” “配网复合横担数字化工厂建设项目”仍按照原预定时间于 2025 年达到预计可
使用状态，同时，公司结合市场及下游客户需求变动情况、产能变动情况，对“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数字化工厂建设项目”预计效益实现情况进行了重新测算。
2、本次拟变更部分募集资金用途的原因
公司自“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”及“配网复合横担数字化工厂建设项目”启动以来，基于“极致成本、极致利润”的目标，不断优化调整厂房布局、设备选型并开发新技术、新工艺，提升了产品竞争力并降低了设备资产投入。公司在积极推动项目进展的同时，加强资金支出审批并审慎使用募集资金，认真评估公司经营发展的实际需要并据此实施前述募集资金投资项目，进一步优化费用支出。截至目前，原募投项目已投入资金与公司业务实际需求相匹配。
考虑近年来公司复合套管及配网复合横担产品订单不及预期，公司基于战略布局及产能规划、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，经过谨慎研究决策，为了提升募集资金使用效率，优先满足近期拟投建的项目，将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”及“配网复合横担数字化工厂建设项目”中的部分募集资金投入到“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”，相应调减原募投项目的募集资金投资总额及产能规模。公司将根据市场需求及新产线开发进程，有序使用原募投项目的剩余募集资金、自有或自筹资金继续推进原募投项目实施。“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”及“配网复合横担数字化工厂建设项目”本次变更后重新测算的经济效益良好，符合公司的长期发展目标。
输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）可提高公司变电站复合外绝缘产品和输电线路复合外绝缘产品的生产制造智能化、数字化、精益化水平并形成规模化生产效应。公司本次变更部分募集资金用途有助于提高公司募集资金使用效率，提高公司整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，实现全体股东利益的最大化，符合全体股东利益。
（三）本次新增募投项目情况说明
1、项目名称
输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）。
2、实施主体
江苏神马电力股份有限公司。
3、实施地点
江苏省南通市、江苏省如皋市。
4、项目建设内容
项目建成后可实现年产 20,854 支电站绝缘子以及 212,195 支线路绝缘子产
品的生产能力。
5、本项目投资构成
输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）计划总投资 26,521.78 万元，建设期为
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