603530 沪市 神马电力

证券代码：603530          证券简称：神马电力        公告编号：2023-063
            江苏神马电力股份有限公司

        第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  2023 年 10 月 18 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第二十三次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所
有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意提名缪蓉蓉女士、尹亚楠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会与监事会换届选举的公告》，公告编号 2023-064。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

    2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》，公告编号：2023-066。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      江苏神马电力股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 19 日