证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-062
江苏神马电力股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023 年 10 月 18 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第三十次会议在公司会议室以通讯和现场表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有
参会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长马斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提名马斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士、金玲女士、吕兆宝先生、金书渊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会与监事会换届选举的公告》，公告编号：2023-064。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。
2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提名 Peter Paul Maritz 先生、石维磊先生、袁学礼先生为公司第五届董
事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会与监事会换届选举的公告》，公告编号：2023-064。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-065。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《对外投资管理制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-065。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于制定和修订董事会下设各委员会议事规则的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《审计委员会工作制
度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬和考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》和《可持续发展委员会工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-065。
6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》，公告编号：2023-066。
公司独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟于2023年11月3日下午14:30召开2023年第四次临时股东大会，审议本次会议相关议案及其他需要股东大会审议的事项，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，公告编号2023-067。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日
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