证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-006
江苏神马电力股份有限公司
关于调整部分募投项目投资建设进度及
变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”或“神马电力”）结合行业市场需求变化和订单情况，经公司审慎研究，公司拟在项目整体建设周期不变的前提下，调整募投项目内部投资建设节奏。公司拟调整“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“45 个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为2025 年 5 月；调整“配网复合横担数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“48 个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 8 月。
● 基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，公司经过谨慎研究决策，为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，公司拟将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346 号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）以 13.16 元/股的价格非公开发行人民币普通股（A 股）32,218,837
股，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相关发行费用 5,716,837.75 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2021）第 0823 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据公司于 2021 年 9 月 10 日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调
整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，由于募集资金净额低于发行预案中拟对募集资金投资项目进行投资的金额，公司结合各募集资金投资项目的情况对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整：
单位：万元
序号 投资项目 原计划拟使用 调整后拟使用
募集资金 募集资金
1 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目 20,730.00 10,814.00
2 配网复合横担数字化工厂建设项目 26,461.00 17,761.31
3 运营管理中心建设项目 6,356.00 4,800.00
4 补充流动资金 8,453.00 8,453.00
合计 62,000.00 41,828.31
二、本次部分募投项目投资建设进度调整的原因及影响
（一）本次拟调整投资建设进度的募投项目实施进展及募集资金使用情况
截至 2023 年 2 月末，本次拟调整投资建设进度的募投项目情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 募集资金承诺 实际投资 募集资金使
投资金额 金额 用进度
1 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目 10,814.00 3,620.04 33.48%
2 配网复合横担数字化工厂建设项目 17,761.31 2,312.72 13.02%
合计 28,575.31 5,932.76 20.76%
（二）部分募投项目投资建设进度调整的具体情况
结合行业市场需求变化和订单情况，经公司审慎研究，公司拟在项目整体建
设周期不变的前提下，调整募投项目内部投资建设节奏。公司拟调整“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“45个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 5 月；调整“配网复合横担数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“48 个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 8 月。
具体如下：
序 项目名称 调整前预计项目达到预定可使 调整后预计项目达到预定可使用状
号 用状态日期 态日期
45 个月内完成，首条产线达到 45 个月内完成，整体项目预计达产时
变 电 设 备 外 预定可使用状态时间：2022-12 间：2025 年 5 月
1 绝 缘 部 件 数 （新建厂房为一次性建设，预计 （目前已完成厂房建设、复合套管综
字 化 工 厂 建 在一年内完成；购置生产设备分 合楼建设，在项目整体建设期不变的
设项目 四批次建设，每批次预计在 5-8 前提下调整内部各产线建设安排）
个月内完成）
48 个月内完成，首条产线达到 48 个月内完成，整体项目预计达产时
配 网 复 合 横 预定可使用状态时间：2022-12 间：2025 年 8 月
2 担 数 字 化 工 （新建厂房为一次性建设，计划 （目前已完成厂房建设，首条产线已
厂建设项目 在一年内完成；购置生产设备为 于 2022 年 12 月达到预定可使用状
分五批次建设，每批次预计在 3 态，在项目整体建设期不变的前提下
个月内完成） 调整内部各产线建设安排）
（三）部分募投项目投资建设进度调整的原因
2023 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整部分募投项目投资建设进度的议案》，将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”、“配网复合横担数字化工厂建设项目”投资建设进度进行调整，主要原因如下：
1、结合行业市场需求变化和订单情况，经公司审慎研究，公司对产线采取分步投资建设，在项目整体建设周期不变的前提下（变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目45个月内完成、配网复合横担数字化工厂建设项目48个月内完成），调整项目内部投资建设节奏，导致部分产线开工及建设进度有所延迟；
2、公司在项目实施过程中，调整优化厂房布局、设备选型和生产工艺；
3、受外部市场环境和短期供应链不利影响，项目前期所需设备采购、运输、
安装组织和人员投入等方面有所滞后。
综上，公司拟调整“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“45 个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 5 月；调整“配网复合横担数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“48 个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 8 月。
（四）本次部分募投项目投资建设进度调整对公司的影响
公司本次部分募投项目实施进度的调整是根据市场需求和订单变化，结合公司战略布局、行业背景变化以及公司募投项目实施情况做出的谨慎决策，本次调整系在项目整体建设周期不变基础上，对项目内部各产线投资建设节奏进行调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。调整募投项目进度是为了合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况相匹配，不会对公司目前的生产经营造成显著影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。
三、本次变更部分募投项目的原因及影响
（一）本次拟变更的募投项目实施进展及募集资金使用情况
截至 2023 年 2 月末，本次拟变更的募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后募集资 募集资金已 结余金额（含 募集资金投 项目达到预定可
金拟投资金额 使用金额 利息收入） 入进度 使用状态日期
运营管理中 4,800.00 852.52 3,996.59 17.76% 募集资金到账后
心建设项目 24 个月
（二）终止原募投项目的原因
截至本公告披露日，公司已基本建成江苏南通总部中心。江苏南通总部中心作为公司全国运营管理和营销网络的品牌形象窗口和综合平台，可以辐射全国市场，通过展示中心陈列公司最新研发的新产品样品，及时对客户进行新产品推广宣传；同时展示全球产品应用情况，加大公司品牌的宣传力度，有利于提升公司
品牌和市场影响力，传播公司品牌形象及文化内涵，获得更多的客户资源。
除江苏南通总部中心以外，原定计划下运营管理中心建设项目还将设立 29个国内城市办事处、增设 8 个城市运维服务网点、增设 3 个城市产品展厅。该项目涉及多层次、多区域的运营管理和营销网络建设，投入是渐进性的。公司前期出于谨慎性考虑，募集资金投资建设进度较慢，同时在项目建设过程中加强资金支出审批，进一步优化费用支出。基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，公司经过谨慎研究决策，为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”。后续，公司根据市场需求有序使用自有或自筹资金继续实施运营管理中心建设项目。
输变电设备密封件生产改扩建项目具有较好的经济效益，有助于提高公司募集资金使用效率，提高公司整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，实现全体股东利益的最大化，符合全体股东利益。
（三）新募投项目情况说
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