证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2022-011
江苏神马电力股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022 年 4 月 26 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十四次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2022 年 4 月 16 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参
会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长马斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
基于公司未来业务发展规划，兼顾投资者合理投资回报需要，同意公司以2021 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），预计共派发现金红利 43,226,332.7 元（含税），占公司 2021
年度归属于上市公司股东的净利润 100,571,597.38 元的 42.98%，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》，公告编号 2022-014。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号 2022-013。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。
华泰联合证券有限责任公司对该事项发表同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
8、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制评价报告》。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制审计报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》，公告编号 2022-015。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见》。
10、审议通过《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬
方案的议案》
公司 2021 年度向全体董事、高级管理人员支付薪酬具体金额详见公司 2021
年年度报告中披露的信息。
公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案为：（1）独立董事薪酬为每年5 万元（含税）；（2）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事无薪酬，在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事的薪酬，按其所在岗位领取薪酬；（3）高级管理人员薪酬由年度内基本月薪和绩效年薪两部分组成，基本月薪按月发放，绩效年薪则在次年发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确定。
9.1 关于董事长兼总经理马斌的薪酬
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；马斌回避表决。
9.2 关于董事陈小琴的薪酬
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；陈小琴回避表决。
9.3 关于董事兼副总经理张鑫鑫的薪酬
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；张鑫鑫回避表决。
9.4 关于董事兼副总经理王鸭群的薪酬
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；王鸭群回避表决。
9.5 关于董事王翔的薪酬
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.6 关于独立董事司马文霞的薪酬
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；司马文霞回避表决。
9.7 关于独立董事袁学礼的薪酬
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；袁学礼回避表决。
9.8 关于独立董事李志勇的薪酬
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；李志勇回避表决。
9.9 关于副总经理吴晶的薪酬
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.10 关于副总经理兼董事会秘书季清辉的薪酬
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.11 关于财务总监贾冬妍的薪酬
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案中董事的薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》，公告编号：2022-016。
12、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
限公司股东大会议事规则》。
13、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》。
14、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司独立董事工作制度》。
15、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》。
16、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有
限公司关联交易管理办法》。
17、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司对外投资管理制度》。
18、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》。
19、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年第一季度报告》。
20、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟于2022年5月18日下午2:30召开2021年年度股东大会，审议本次会议相关议案及其他需要股东大会审议的事项，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告编号2021-017。
公司独立董事在本次股东大会会议上作述职报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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