603530 沪市 神马电力

证券代码：603530          证券简称：神马电力      公告编号：2021-053
            江苏神马电力股份有限公司

 关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1109 号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）40,044,490 股，每股发行价格 5.94 元（人民币元，下同），募集资金总额为 237,864,270.60 元，扣除本次发行费用 31,535,632.01 元后，募集资金净额为 206,328,638.59 元。

  上述募集资金已于 2019 年 7 月 30 日全部到位，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2019）第 0451 号《验资报告》。

    二、募集资金的存放与管理情况

  为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司 2020 年更换保荐机构之后，与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、更换后的保荐机构华泰联合证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

  公司募集资金专户的开立与存储情况如下：


  户名        开户银行          银行账户            项目名称

江苏神马  中信银行股份有                      变电站复合绝缘子智能
电力股份  限公司南通分行  8110501013401341760      工厂建设项目

有限公司

    三、本次结项募投项目募集资金使用情况

  公司首次公开发行股票募投项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”已建设完成，其中募集资金使用金额为 15,728.43 万元，募集资金已使用比例为100.42%。经公司综合考虑，项目现已达到预计可使用状态，决定对变电站复合绝缘子智能工厂建设项目进行结项。变电站复合绝缘子智能工厂建设项目募集资金使用情况如下：

                                                          单位：万元

序        投资项目        项目计划投入  募集资金承诺  募集资金实际  募集资金
号                            总额        投资金额      投资金额    使用比例

 1  变电站复合绝缘子      45,000        15,662.40      15,728.43      100.42%
  智能工厂建设项目

          合计                45,000        15,662.40      15,728.43      100.42%

备注：募集资金实际投入金额中，含募集资金利息 66.02 万元。

  截至公告披露日，本次结项的变电站复合绝缘子智能工厂建设项目募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

  特此公告。

                                      江苏神马电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日