证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2021-031
江苏神马电力股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 9 月 10 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第九次会议在公司行政楼 304 会议室以现场表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2021 年 9 月 5 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有
参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司本次非公开发行股票募集资金募投项目拟投入金额的调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的公告》，公告编号 2021-032。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,028.88 万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号 2021-033。
三、审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金进行等额置换。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号
2021-034。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号 2021-035。
五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司使用单日最高余额不超过 3 亿元人民币的自有资金用于委托理财。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，公告编号 2021-036。
六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司开展交易金额不超过 3 亿元人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于开展金融衍生品业务的公告》，公告编号 2021-037。
七、审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司根据生产经营需要，向金融机构申请增加综合授信额度不超过人民币 12 亿元。本次申请增加综合授信额度后，公司可向金融机构申请综合授信额度金额合计不超过人民币 15 亿元，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向金融机构申请增加综合授信额度的公告》，公告编号 2021-038。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》，公告编号 2021-039。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于补选股东代表监事的议案
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意张文斌先生辞去公司监事职务；同意提名金红兵先生为公司第四届监事
会股东代表监事候选人，任期与第四届监事会一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》，公告编号 2021-042。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于授权总经理其他日常管理权限的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意授权公司总经理审批成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资事项，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司监事会
2021 年 9 月 11 日
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