603529 沪市 爱玛科技

证券代码：603529        证券简称：爱玛科技        公告编号：2022-096
            爱玛科技集团股份有限公司

          第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第三次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月
24 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公
司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
  本议案关联董事张剑、段华、张格格回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

  表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

    二、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

  董事会同意聘任马群博先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

  特此公告。

                                      爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 30 日