证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-038
安徽众源新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,731,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.3361
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
3、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
5、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
6、 议案名称：《2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
8、 议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
9、 议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
10、 议案名称：《关于为子公司提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,517,771 99.9853 17,900 0.0147 0 0
11、 议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
12、 议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
13、 《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举封全虎先生为公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会董事
13.02 选举吴平先生为公司 122,713,672 99.9853 是
第五届董事会董事
13.03 选举陶俊兵先生为公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会董事
13.04 选举何孝海先生为公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会董事
13.05 选举阮纪友先生为公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会董事
13.06 选举孙之华先生为公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会董事
14、 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举孙益民先生为公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会独立
董事
14.02 选举万尚庆先生为公 122,713,672 99.9853 是
查看PDF原文
