603527 沪市 众源新材

证券代码：603527        证券简称：众源新材        公告编号：2022-021
          安徽众源新材料股份有限公司

        2021 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例

  A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，安
徽众源新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 237,469,462.57 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 243,824,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
48,764,800.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.45%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经核查，公司利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及相关制度。我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并将此议案提交 2021年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽众源新材料股份有限公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2021 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                    安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 28 日