证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-027
安徽众源新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召
开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款内容进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
无 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十三条 公司在下列情况，可 第二十四条 公司不得收购本公
以依照法律、行政法规、部门章和本章 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份 : （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他合 司合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持计划或者 者股权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异，要求收购其股 购其股份；
份； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换公司发行的 可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东 权益所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律、行政法规和中国证监会认可的
式； 其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款
（三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）项
式。 规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十三条第（一）项、第（二）项规定的 十四条第一款第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的，应当经股东大 规定的情形收购本公司股份的，应当经会决议；公司因该条第（三）项、第（五） 股东大会决议；公司因本章程第二十四项、第（六）项规定的情形收购本公司 条第一款第（三）项、第（五）项、第股份的，经三分之二以上董事出席的董 （六）项规定的情形收购本公司股份
事会会议决议。 的，可以依照本章程的规定或者股东大
公司依照本章程第二十三条 会的授权，经三分之二以上董事出席的
规定收购本公司股份后，属于第（一） 董事会会议决议。
项情形的，应当自收购之日起十日内注 公司依照本章程第二十四条第一销；属于第（二）项、第（四）项情形 款规定收购本公司股份后，属于第（一）的，应当在六个月内转让或者注销；属 项情形的，应当自收购之日起十日内注于第（三）项、第（五）项、第（六） 销；属于第（二）项、第（四）项情形
项情形的，公司合计持有的本公司股份 的，应当在六个月内转让或者注销；属数不得超过本公司已发行股份总额的 于第（三）项、第（五）项、第（六）百分之十，并应当在三年内转让或者注 项情形的，公司合计持有的本公司股份
销。 数不得超过本公司已发行股份总额的
公司收购本公司股份的，应当 百分之十，并应当在三年内转让或者注
依照《中华人民共和国证券法》的规定 销。
履行信息披露义务。公司因本章程第二
十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有百分之五以
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 上股份的股东、董事、监事、高级管理股东，将其持有的本公司股票在买入后 人员，将其持有的本公司股票或者其他6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 具有股权性质的证券在买入后六个月又买入，由此所得收益归本公司所有， 内卖出，或者在卖出后六个月内又买本公司董事会将收回其所得收益。但 入，由此所得收益归本公司所有，本公是，证券公司因包销购入售后剩余股票 司董事会将收回其所得收益。但是，证而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 券公司因购入包销售后剩余股票而持
6 个月时间限制。 有百分之五以上股份的，以及有中国证
公司董事会不按照前款规定执行 监会规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款规
责任。 定执行的，股东有权要求董事会在三十
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会 （十六）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，超过最近一期经审计经审计净资产的 50%以后提供的任何担 净资产的 50%以后提供的任何担保；
保； （二）公司的对外担保总额，超过
（二）公司的对外担保总额，达到 最近一期经审计总资产的 30%以后提供或超过最近一期经审计总资产的 30%以 的任何担保；
后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过
（三）为资产负债率超过 70%的担 公司最近一期经审计总资产 30%的担
保对象提供的担保； 保；
（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）为资产负债率超过 70%的担
审计净资产 10%的担保； 保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （五）单笔担保额超过最近一期经
联方提供的担保。 审计净资产 10%的担保；
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