603527 沪市 众源新材

证券代码：603527        证券简称：众源新材        公告编号：2021-016
          安徽众源新材料股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》。

  根据公司的实际情况及发展需要，拟对《安徽众源新材料股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前                            修订后

第一百一十条  董事会应当依照本条 第一百一十条  董事会应当依照本条
规定行使对外投资、收购出售资产、资 规定行使对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会 家、专业人员进行评审，并报股东大会
批准。                            批准。

董事会相关决策的权限如下：        董事会相关决策的权限如下：

（一）投资决策                    （一）投资决策

金额占公司最近一期经审计净资产的 金额占公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外股权投资。但绝对金额 10%以上的对外股权投资。但绝对金额超过公司最近一期经审计净资产 50%对 超过公司最近一期经审计净资产 50%的
外股权投资需报股东大会批准。      对外股权投资需报股东大会批准。

董事会的此项权力不得授权总经理行


使。                              公司对外投资时应当指定专人充分调
公司对外投资时应当指定专人充分调 研并出具书面可行性研究报告，并由经研并出具书面可行性研究报告，并由经 理办公会审议签署意见后报董事会。董理办公会审议签署意见后报董事会。董 事会依职权决策，需报股东大会决策事会依职权决策，需报股东大会决策 的，应及时召开股东大会审议。

的，应及时召开股东大会审议。      收购、出售股权的，适用收购、兼并、
收购、出售股权的，适用收购、兼并、 出售资产的相关规定。

出售资产的相关规定。              ……

……

  除上述条款外，原《安徽众源新材料股份有限公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日