证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2021-007
安徽众源新材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于 2021年 4 月 16 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议通知》，公司第四届董
事会第七次会议于 2021 年 4 月 27 日上午 8:30 在公司会议室召开，会议应出席
董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2020 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（七）审议通过《2020 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2020 年年度报告》及《众源新材 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2021 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn 的《众源新材 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十三）审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十五）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司<期货套期保值制度>并开展套期保值业
务的议案》
公司及全资子公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额不超过人民币 6,000 万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
公司《期货套期保值制度》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材期货套期保值制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十七）审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内幕信息及知情人管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十八）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十九）审议通过 《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-016）及《众源新材公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于子公司股权结构调整的议案》
为实现资源的有效配置，理顺子公司之间的业务管理模式，公司拟将全资子公司安徽众源新材投资有限公司持有的东莞市众洛电子科技有限公司（以下简称“众洛科技”）100%的股权以经审计的 2020 年度净资产 6,650,624.43 元为价格转让给安徽众源新材料股份有限公司。
本次股权转让完成后，众洛科技将由众源新材持有其 100%股权，本次子公司股权结构调整是公司合并报表范围之内的内部调整，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响。本次交易事项遵循了公平公允的原则，不会对公司的独立性造成不利影响。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（二十一）审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（二十三）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的
方式召开 2020 年年度股东大会，审议如下议案及监事会提交的议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》；
2、《2020 年度独立董事述职报告》；
3、《2020 年度财务决算报告》；
4、《2020 年度利润分配预案》；
5、《2020 年度内部控制评价报告》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
8、《2020 年年度报告及其摘要》；
9、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；
10、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
11、《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》；
12、《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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