证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-017
安徽众源新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司315会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,330,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.6795
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事阮纪友先生、音邦定先生因工作原因未
能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《2018年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责
任保证担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 74,330,688100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
