证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2018-008
安徽众源新材料股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召
开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，
具体内容如下：
一、利润分配预案基本情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润85,586,611.90元，2017年度母公司实现净
利润 39,873,887.73 元，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金
3,987,388.77元，当年可供分配利润81,599,223.13元，加上2017年初未分配
利润151,951,361.40元，扣除已派发的2016年度现金红利20,526,000.00元，
报告期末实际可供分配利润为213,024,584.53元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，董事会拟决定以2017年12月31日的股本124,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元（含税），共计派发现金股利人民币31,100,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为174,160,000股，注册资本变更为174,160,000.00元，不送红股。
本次的利润分配占当年度归属上市公司股东净利润的36.34%。
同时，拟提请股东大会授权董事会在2017年度利润分配及资本公积转增股
本预案实施后，就上述股本变更事项对《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，并负责办理相关工商变更等事宜。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017 年度利润分配预案
具备合法性、合规性及合理性。
二、监事会的意见
监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及作出的相关承诺。公司独立董事一致同意2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
利润分配预案需经公司2017年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2018年4月16日
