603520 沪市 司太立

证券代码：603520          证券简称：司太立        公告编号：2024-048
          浙江司太立制药股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯
的方式进行表决。

  （二）公司已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
  （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、
沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生以通讯方式参加。
  （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

  （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）详见于 2024 年 8 月 23 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  本议案经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

    （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见于 2024 年 8
月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。


    （三）审议通过《公司 2024 年中期利润分配预案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关于公司 2024 年中期利润分配预案详见于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  经 2023 年年度股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施，本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                    浙江司太立制药股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 23 日