603520 沪市 司太立

证券代码：603520          证券简称：司太立        公告编号：2023-041
          浙江司太立制药股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议于 2023 年 5 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的
方式进行表决。

  （二）公司已于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
  （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  （四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。

  （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  经监事会审议，选举郑方卫先生担任第五届监事会主席，任期与本届董事会一致。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    浙江司太立制药股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 19 日