603520 沪市 司太立

证券代码：603520      证券简称：司太立      公告编号：2023-013

          浙江司太立制药股份有限公司

        关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

    每股分配比例：A 股每股派放现金红利 0.2 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  2023 年 4 月 16 日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《公司 2022年度利润分配预案》，具体内容公告如下：

    一、公司 2022 年度利润分配预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,584.57 万元，其中母公司净利润 72,841,136.47 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金7,284,113.65 元，截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 483,952,879.87元。

  经董事会决议，公司 2022 年度利润分配方案如下：

  公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2 元（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 342,914,439 股
计算合计拟派发现金红利 68,582,887.8 元（含税）。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    二、董事会决策程序


  2023 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、独立董事意见

  根据监管机构和《公司章程》的规定，公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，也有利于公司股东分享公司收益，推动公司持续健康发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

  2023 年 4 月 16 日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》,监事会认为：董事会严格履行了现金分红相关决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    五、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金产生重大影响，不会影响公司政策经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    浙江司太立制药股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 18 日