证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2020-015
浙江司太立制药股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十三次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通
讯的方式进行表决。
（二）公司已于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕60 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 914,566,400.00 元，低于账面价值 942,470,633.31 元，本期应确认商誉减值损失 27,904,233.31 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 26,416,937.67 元。
相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2019 年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第三届董事会独立董事沈文文先生、谢欣女士、杨红帆女士分别向公司董事会提交了《浙江司太立制药股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》，述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司2019年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2019年度述职报告。
（八）审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度净利润为
150,445,960.28 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
496,452,255.81 元。公司决定以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，扣除股权登记日回购专户上已回购股份数，向全体股东每 10 股派送现
金 3.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
提请股东大会授权董事会在本次利润分配预案经股东大会审议通过后，根据权益分派实施结果，对《公司章程》进行相应修改并办理注册资本变更及章程备案等工商登记手续。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足技术改造、项目建设等日常经营资金需求，结合公司财务实际情况，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 26 亿元人民币的综合授信。其中，浙江司太立制药股份有限公司申请授信额度不超过 17 亿元；江西司太立制药有限公司申请授信额度不超过 4 亿元；上海司太立制药有限公司申请授信额度不超过3亿元；浙江台州海神制药有限公司申请授信额度不超过2亿元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟为下属控股子公司提供累计不超过 9 亿元人民币的银行综合授信担保。其中，全资子公司上海司太立制药有限公司不超过人民币 3 亿元，控股子公司浙江台州海神制药有限公司不超过人民币 2 亿元，控股子公司江西司太立制药有限公司不超过人民币 4 亿元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，确定胡锦生先生、胡健先生、李华军先生及孙志方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提请股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，确定杨红帆女士、沈文文先生及谢欣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人并提请股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，决定于 2020 年 4 月 27 日在浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰
溪西路 9 号公司行政楼 6 楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三十一日
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