证券代码：603520 证券简称：司太立 上市地：上海证券交易所
浙江司太立制药股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
交易对方 住所及通讯地址
香港西南国际集团有限公司 Rm.19C,LockhartCtr.,301-307LockhartRD.,WanChai,
HongKong
宁波天堂硅谷资产管理有限公司 宁波市江北区同济路199号3-5-6室
西藏硅谷天堂琨御投资管理有限公司 西藏自治区拉萨市达孜县创业基地大楼四楼552号
独立财务顾问
二〇一八年十一月
公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
二、本次交易的交易对方已出具承诺函，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
四、本次交易属于不需行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：www.sse.com.cn。
交易对方声明
本次交易的交易对方香港西南国际、宁波天堂硅谷、西藏硅谷天堂，对本次交易所提供的信息承诺如下：
1、承诺已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了全部与本次交易相关的文件及资料，保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，承诺将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
修订说明
公司于2018年11月7日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江司太立制药股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2018]2614号）（以下简称“《问询函》”），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并对重组报告书等文件进行了修订和补充，现对本摘要主要补充和修订情况说明如下：
1、补充披露了公司收购海神制药的方式由发行股份变更为现金收购的原因，及本次方案与前次方案是否存在重大差异，详见本摘要“本次交易概况”之“六、公司收购海神制药的方式由发行股份变更为现金收购的原因，及本次方案与前次方案是否存在重大差异”。
2、补充披露了本次收购资金的来源，公司自身资金情况及相关安排，以及对公司负债率等主要财务指标的影响，详见本摘要“重大事项提示”之“三、本次交易的支付方式”和“第一节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（一）交易方案概况”之“4、支付方式”。
3、补充披露了标的公司2018年上半年呈现业绩下滑的原因，是否存在季节性因素等，并就业绩波动情况进行具体的风险提示，详见本摘要“重大风险提示”之“二、标的公司经营相关的风险”之“（十一）业绩波动的风险”。
目录
释义......................................................................................................................................................................5
重大事项提示........................................................................................................................................................7
一、本次交易方案概述....................................................................................................................................7
二、本次交易的评估和作价情况....................................................................................................................7
三、本次交易的支付方式................................................................................................................................7
四、本次交易构成关联交易............................................................................................................................8
五、本次交易不构成重组上市........................................................................................................................8
六、本次交易构成重大资产重组....................................................................................................................8
七、本次交易对上市公司的影响....................................................................................................................9
八、本次交易的决策过程和批准情况..........................................................................................................10
九、本次交易相关方作出的重要承诺........................................................................................................... 11
十、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、
高级管理人员在本次重组实施期间的股份减持计划...................................................................................15
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排...........................................................................................16
重大风险提示................................................................................................................................................19
一、与本次交易相关的风险..........................................................................................................................19
二、标的公司经营相关的风险......................................................................................................................21
三、上市公司经营相关的风险......................................................................................................................24
四、其他风险..................................................................................................................................................24
本次交易概况................................................................................................................................................25
一、本次交易的背景与目的..........................................................................................................................25
二、本次交易的决策过程和批准情况..................................
