证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-056
江苏立霸实业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购股份的用途：本次回购的股份拟全部用于公司股权激励计划；公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购的股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
●回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币5,000 万元（含）；
●回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内；
●回购股份的价格：不超过人民币 15 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ；
●回购股份的资金来源：公司自有资金；
●相关股东是否存在减持计划
经问询，截至本公告日，公司董监高人员、控股股东、实际控制人、回购提
议人、持股 5% 以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的
计划。若未来以上主体在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露义务。
●相关风险提示：若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；若本次回购股份所需资金未能到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；本次回购股份将用于公司股权激励计划，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，
存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；本次回购股份将用于公司股权激励计划，将存在因公司股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；其他可能导致回购方案无法按计划实施的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定：
（一）董事会审议情况
2023 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第六次会议，以“同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》第二十五条的规定，上述议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需股东大会审议。
上述实施程序符合《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）提议人提议情况
2023 年 10 月 18 日，公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士向公司董事
会提议回购公司股份。提议内容为：
1、基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善的公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士向董事会提议，公司以自有资金回购部分股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计划或股权激励。
2、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量和占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额：
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
回购股份的方式：集中竞价交易方式；
回购股份的价格：回购价格不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000
万元（含）；
回购资金来源：自有资金；
回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案起 12 个月内。
3、本人在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。提议人卢凤仙女士在回购期间无减持计划。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善的公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，在结合公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于公司股权激励计划。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司 A 股股票。
（三）拟回购股份的方式
拟通过上海证券交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
（四）回购股份的期限
1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。公司经营管理层将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。在回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以
上的，回购方案将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、若在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次股份回购完成后，公司拟将所回购的股份全部用于后期实施股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币5,000 万元（含）。若按本次回购股份价格上限 15 元/股（含），本次回购资金下限人民币 3,000 万元（含）、上限人民币 5,000 万元（含）分别进行测算，预计可回购股份数量约为 200.00 万股和 333.33 万股，约占公司总股本（按目前公
司总股本 266,327,839 股计算）的比例为 0.75% 和 1.25%。
具体回购的数量以回购完毕或回购期届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。
（六）拟回购股份的价格
公司本次回购 A 股股份的价格为不超过 15 元/股（含），该价格不超过董事
会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场
股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。
若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）拟用于回购的资金来源
拟用于回购的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、若按照本次回购金额上限人民币 5,000 万元（含）、回购价格上限人民币 15 元/股（含）进行测算，预计回购股份数量约为 3,333,333 股，回购股份比例约占本公司总股本的 1.25%。假设本次回购股权全部实施股权激励计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
回购前 回购后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流
通股 0 0.00 3,333,333 1.25
无限售条件流
通股 266,327,839 100.00 262,994,506 98.75
合计 266,327,839 100.00 266,327,839 100.00
2、若回购股份未能用于实施股权激励计划，导致全部被注销，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：
注销前 注销后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流
通股 3,333,333 1.25 0 0
无限售条件流
通股 262,994,506 98.75 262,994,506 100.00
合计 266,327,839 100.00 262,994,506 100.00
注：以上股本结构变动情况以股权激励授予完成后中登公司出具的股本结构表为准。上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股
份数量为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
根据公司 2023 年度第三季度报告，截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资
产为人民币 20.20 亿元，归属于上市公司股东的净资产 14.47 亿元，资产负债
率为 28.39%，货币资金 9.19 亿元，流动资产为人民币 17.34 亿元。若回购金
额上限人民币 5,000 万元全部使用完毕，按 2023 年 9 月 30 日的财务数据测
算，回购资金约占公司总资产的比重为 2.47%、约占流动资产的比重为 2.88%。
根据上述财务数据结合公司稳健的生产经营、正常销售回款等因素，公司认为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
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