证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-015
江苏立霸实业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023
年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2022 年度审计报告及财务报表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2022 年度审计报告及财务报表》，2022 年实现营业收入 14.16 亿元，同比下降 10.74%，归属于公司股东的净利润 56,457.55 万元，同比增长 413.95%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,673.91 万元，同比下降 1.97%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人
民币汇率等因素综合考虑，公司预计 2023 年营业收入 14.87 亿元，比 2022 年增
长 5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,207.61 万元，比2022 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2022 年实现营业收入 14.16 亿元，同比下降10.74%，归属于公司股东的净利润 56,457.55 万元，同比增长413.95%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会
提议：以公司截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10
股派发现金股利 7 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》、《公司章程》等相关规定。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司将在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 8亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的
委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，投资期限为自 2022 年年度股东大会审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自 2022 年年度股东大会审议通过后一年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议并通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议并通过《关于公司向银行申请 2023-2024 年度综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司2023-2024 年度银行综合授信额度为人民币 15 亿元，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用，授信有效期限为公司 2022 年年度股东大会通过之日至 2023 年年度股东大会通过前。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请 2023-2024 年度综合授信额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬/津贴的议案》
2022 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计385.90 万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬/津贴（含税）合计为 271.00 万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为 12 万元。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议并通过《关于公司预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
公司预计 2023 年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过 5,000 万元人民币；公司预计 2023 年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过 10,000 万元人民币。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司董事长在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023年年度股东大会结束时止。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议并通过《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议并通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 23 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第 1-2、5-8、11-13、17-19 共十二项议案及第八届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》共计十三项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。
特此公告。
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