证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-014
江苏立霸实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国
公司法（修订草案）》、中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市
公司独立董事规则》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、上海
证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律、
法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟修改《公司章程》中的部分内容。
具体拟修订情况如下表：
序号 修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
该股票不受 6 个月时间限制。 中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
1 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 及利用他人账户持有的股票。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
责任的董事依法承担连带责任。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
2 行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后
后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经
供的担保； 审计总资产30%的担保；
3 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担
10%的担保； 保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%
担保。 的担保；
股东大会审议前款第（二）项担保事项时，必 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 股东大会审议前款第（二）项担保事项时，必
通过。 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 通过。
方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联
支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席 方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人
股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席
股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备
中国证监会派出机构和证券交易所备案。 案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
4 得低于 10%。 得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及
股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明
出机构和证券交易所提交有关证明材料。 材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东
东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应 大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提
当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东 供股权登记日的股东名册。
5 名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公
告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取
的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他
用途。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股
东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表 东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东； 决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）
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