603519 沪市 立霸股份

证券代码：603519        证券简称：立霸股份      公告编号：2021-050
          江苏立霸实业股份有限公司

      第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议
通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2021
年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 1 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 6 人。会议由董事长蒋达伟先生委托董事吴志忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2021 年第三季度报告》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：2021 年第三季度报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日