603519 沪市 立霸股份

证券代码：603519        证券简称：立霸股份      公告编号：2021-040
          江苏立霸实业股份有限公司

      第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议
通知于 2021 年 7 月 14 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2021
年 7 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 4 人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

  考虑到公司独立董事鲍金红女士因个人原因申请辞去独立董事职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选夏维剑先生为公司第九届董事会独立董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司补选独立董事的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议并通过《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

  根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营业执照和
《公司章程》中的经营范围相关信息进行修改。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、审议《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于 2021 年 8 月 4 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2021 年第三次临时股东大会。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

  上述第 1 和 2 项议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 20 日