603519 沪市 立霸股份

证券代码：603519        证券简称：立霸股份      公告编号：2021-041
          江苏立霸实业股份有限公司

        关于公司补选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事会近期收到公司独立董事鲍金红女士提交的书面辞职报告。鲍金红女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后鲍金红女士将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2021 年6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-039）。

    为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，上海证券交易所备案通过，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选夏维剑先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                      江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 20 日

附件：
候选独立董事简介

    夏维剑，男，中国国籍，1967 年 10 月出生，南京大学法律系本科毕业，法
学学士，曾就职于南京市司法局，后从事专职律师工作，现为江苏金禾律师事务所管理合伙人，执业律师。目前担任金财互联控股股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、南京磁谷科技股份有限公司（拟上市）独立董事。