证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-017
江苏立霸实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月14日
（二）股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,010,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3146
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2018年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事蔡卫华先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书阮志东先生出席了本次会议，财务总监卢伟明先生、副总经理徐月霞女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,010,091 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司董事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,010,091 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,010,091 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,010,091 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,010,091 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低
风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,010,091 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司向银行申请2019-2020年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,010,091 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,010,091 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,010,091 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于公司监事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,010,091 100 0 0 0 0
注：公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司2018年度利润分 4,626,451 100 0 0 0 0
配方案的议案
关于公司使用部分闲置募
6 集资金进行现金管理及自 4,626,451 100 0 0 0 0
