证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-005
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2019年4月11日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年4月21日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事6人，以通讯表决方式参加会议的董事1人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议《关于公司2018年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司
《2018年度审计报告及财务报表》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2018年度审计报告及财务报表》，公司2018年度实现营业收入128,267.87万元，同比增长4.86%，归属于公司股东的净利润9,146.04万元，同比增长9.55%，实现扣非后归属于公司股东的净利润8,919.30万元，同比增长9.40%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
考虑到国内外复杂多变的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用仍需时日、家电政策刺激推广效应尚未体现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计2019年营业收入134,681.26万元，比2018年增长5%，归属于公司股东的净利润9,603.34万元，比2018年增长5%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2018年度实现营业收入128,267.87万元，同比增长4.86%，归属于公司股东的净利润9,146.04万元，同比增长9.55%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止2018年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），公司2018年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
公司近三年持续强化现金分红实施，每年现金分红金额（含税）占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过65%，本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020
年）》、《公司章程》等相关规定。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》
考虑到公司2017年年度股东大会（2018年5月23日召开）审议通过的关于公司使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的投资期限（1年）即将到期、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币2,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自2018年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2018年年度股东大会审议通过后一年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议《关于公司募投项目之研发中心项目延期的议案》
考虑到公司家电用复合材料研发中心项目中试车间的建设需拆除、搬离部分
现有库房、设备等，为了不影响公司现有生产运营，相关拆除搬离工作分阶段循序渐进展开，导致该中试车间的项目建设进度有所推迟；同时中试车间的部分设备为专用定制设备，与通用设备相比其生产制造需要更长的时间。经过进一步论证，公司拟将家电用复合材料研发中心项目达到预定可使用状态日期由2019年4月30日延至2019年12月31日。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司募投项目之研发中心项目延期的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议《关于公司向银行申请2019-2020年度综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2019-2020年度总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2017年年度股东大会通过之日至2018年年度股东大会通过前。同时公司控
股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2019-2020年度综合授信额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
14、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案》
2018年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计334.19万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬/津贴（含税）合计为296.46万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为12万元。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
16、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
17、审议《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
18、审议《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的有关规定和要求对会计政策进行变更，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及净利润等无实质性影响。我们认为：本次会计政策变更后能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司此次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
19、审议《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
公司定于2019年5月14日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.s
