603518 沪市 锦泓集团

证券代码：603518        证券简称：锦泓集团      公告编号：2023-042

转债代码：113527        转债简称：维格转债

          锦泓时装集团股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31

日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表实现营业收入 3,899,495,527.26 元，归属于上市公司股东的净利润 71,414,240.72 元,其中母公司期末可供分配利润为 734,990,019.45 元。经董事会决议，公司
2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 4
月 26 日，公司总股本 347,210,033 股，以此计算合计拟派发现金红利
34,721,003.30 元（含税），本年度合计现金分红比例为 48.62%。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

  2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将 2022 年利润分配议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  公司制定的 2022 年度利润分配综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，预案及审议程序均符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次利润分配议案，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  3、监事会意见

  2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了

《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，认为公司 2022 年度利润分配符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东利益。

    三、相关风险提示

  本次的利润分配公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与股东回报等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

                                      锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日