证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2020-040
转债代码: 113527 转债简称: 维格转债
转股代码：191527 转股代码：维格转股
锦泓时装集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
议案 8 和议案 9 为特别决议议案，未获得出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上同意，未表决通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市茶亭东街 240 号三楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,466,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.2381
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,452,026 99.9897 14,792 0.0103 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,452,026 99.9897 14,792 0.0103 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,452,026 99.9897 14,792 0.0103 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,448,686 99.9874 18,132 0.0126 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,452,026 99.9897 14,792 0.0103 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,452,026 99.9897 14,792 0.0103 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,446,886 99.9862 14,792 0.0102 5,140 0.0036
8、 议案名称：关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,340 0.0016 144,464,478 99.9984 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,480 0.0051 144,459,338 99.9949 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 邱平 128,370,264 88.8579 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 137,543,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 4,779,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,125,824 99.1542 18,132 0.8458 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 33,540 64.9094 18,132 35.0906 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 2,092,284 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2019 962,4 98.1507 18,13 1.8493 0 0.0000
年度利润分配 00 2
的议案
7 关于续聘公司 960,6 97.9672 14,79 1.5085 5,140 0.5243
2020 年度审计 00 2
机构及内控审
计机构的议案
8 关于公司回购 2,340 0.2386 978,1 99.7614 0 0.0000
注销部分激励 92
对象已获授但
尚未解除限售
的限制性股票
的议案
9 关于修改公司 7,480 0.7628 973,0 99.2372 0 0.0000
章程的议案 52
10.01 邱平 941,9 96.0600
00
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 和议案 9 为特别决议议案，未获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，未表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、赵耀
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
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